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來(lái)源：南方都市報(bào)

企業(yè)申報(bào)退稅一般需要提交進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票、海關(guān)報(bào)關(guān)單和結(jié)匯單三份材料，然后交由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。

而上述材料均可造假：通過(guò)生產(chǎn)廠家可購(gòu)買增值稅專用發(fā)票匹配虛假“票據(jù)流”；通過(guò)報(bào)關(guān)行、貨運(yùn)代理公司能購(gòu)買貨物出口數(shù)據(jù)，以進(jìn)出口公司名義出口匹配虛假“貨物流”；通過(guò)地下錢莊控制的離岸公司則可匹配虛假“資金流”。

近日，南都記者從公安部獲悉，2016年，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門在全國(guó)繼續(xù)部署開(kāi)展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，破獲了一大批重大案件。

南都記者了解到，各地公安機(jī)關(guān)共偵破重大地下錢莊及洗錢案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉地下錢莊窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易金額逾9000億元人民幣。

公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人向南都記者表示，公安機(jī)關(guān)明確將重點(diǎn)打擊三類地下錢莊，包括跨境、跨區(qū)域匯兌型錢莊；替公職人員轉(zhuǎn)移贓款的錢莊，以及為上游犯罪服務(wù)，如專門從事騙匯、逃匯、騙取政府獎(jiǎng)勵(lì)等，導(dǎo)致國(guó)家外匯資金流失的錢莊。

破獲一批涉案金額超100億大案

2016年，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門在全國(guó)部署開(kāi)展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。公安部經(jīng)偵局先后在全國(guó)組織開(kāi)展了3次集中破案行動(dòng)，破獲一批涉案金額超過(guò)100億元人民幣的重大案件。

其中，去年11月，深圳市公安局偵破系列地下錢莊案件4宗，初步查實(shí)涉案金額達(dá)人民幣144.6億余元。黑龍江七臺(tái)河市公安局破獲的系列案件中，打掉地下錢莊8個(gè)，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。

近些年，經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊，地下錢莊犯罪活動(dòng)得到了一定的遏制，但仍較為活躍。各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散，由沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)向內(nèi)陸省份，其隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)，危害性也逐步加深。

中國(guó)人民銀行條法司立法二處副處長(zhǎng)張念念對(duì)南都記者表示，地下錢莊的存在使大量資金游離于我們的金融監(jiān)管體系之外，導(dǎo)致外匯管理和外匯統(tǒng)計(jì)分析的有效性大幅降低。

公安部表示，大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外，儼然形成一個(gè)巨大的資金“黑洞”。這不僅嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，而且地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的通道，助長(zhǎng)和滋生了其他上游犯罪活動(dòng)。

張念念介紹，地下錢莊已成為一系列犯罪活動(dòng)的“幫兇”。犯罪分子可以利用這一通道把他們從其他犯罪活動(dòng)所得的贓款快速轉(zhuǎn)移到境外。它的存在也給腐敗分子轉(zhuǎn)移資金提供了一個(gè)快速通道。

以2016年11月，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)偵破的陳某英地下錢莊案為例，該案涉及一名“百名紅通”人員的轉(zhuǎn)移贓款活動(dòng)。

孫新是原北京市新聞出版局的出納。2007年12月，他利用職務(wù)便利，偽造合同、虛構(gòu)貿(mào)易，將單位兩筆共計(jì)654萬(wàn)元公款打入自己注冊(cè)的公司。為將該款提現(xiàn)用于炒股和消費(fèi)，孫新在網(wǎng)上找到陳某英地下錢莊。

陳某英利用其注冊(cè)的空殼公司偽造貿(mào)易合同，接受孫新公司開(kāi)出的支票382.4萬(wàn)元，隨后通過(guò)本人控制的十幾個(gè)公司、個(gè)人賬戶將此款打入孫新所控制的個(gè)人賬戶，并收取票面金額的1%作為傭金。

據(jù)悉，2015年6月，孫新已被檢察機(jī)關(guān)從柬埔寨緝拿歸案。

地下錢莊反偵查能力強(qiáng)打擊難

南都記者了解到，地下錢莊是一種俗稱，并非法律概念，是指以非法獲利為目的、未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)。

地下錢莊具有隱蔽和匿名的特點(diǎn)，并不容易發(fā)現(xiàn)。公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平向南都記者表示，地下錢莊團(tuán)伙的反偵查能力強(qiáng)，所用銀行賬戶經(jīng)常兩三個(gè)月?lián)Q一次。偵破此類案件，需要投入大量的警力和財(cái)力。

一位參與辦案的民警告訴南都記者，地下錢莊所控制的公司往往在短時(shí)間內(nèi)成立，做完幾單生意，獲利一兩千萬(wàn)后又馬上關(guān)停。當(dāng)相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)該公司有問(wèn)題，想要進(jìn)行查處時(shí)，它已不存在了。犯罪團(tuán)伙以此來(lái)逃避監(jiān)管和打擊。

南都記者從公安部獲悉，近日，公安部已召開(kāi)專門會(huì)議，對(duì)近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了專門部署。公安機(jī)關(guān)將積極會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門，保持對(duì)地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

張念念表示，在反洗錢監(jiān)管中，中國(guó)人民銀行指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立和完善了包括客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告等在內(nèi)的一系列反洗錢制度，也要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)一線工作人員反洗錢意識(shí)的培養(yǎng)。在接下來(lái)的工作中，中國(guó)人民銀行還將繼續(xù)跟蹤和分析新型作案手段和作案手法，不斷扎緊制度的“籠子”，特別是在特定非金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，完善反洗錢措施。